Aktuelle Gesetze Bundesrepublik Deutschland

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DOKUMENTART
RECHTSGEBIET
JAHR
§ 2 TBelV, Finanzierung des Beliehenen und Übertragung der Vollstreckung an den Beliehenen
Verordnung über die Übertragung der Führung des Transparenzregisters (Transparenzregisterbeleihungsverordnung)
  1. Gesetze
  2. TBelV
  3. § 2
§ 35 GwG, Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 35
§ 37 GwG, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 37
§ 40 GwG, Sofortmaßnahmen
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 40
§ 38 GwG, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 38
§ 39 GwG, Errichtungsanordnung
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 39
§ 42 GwG, Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 42
§ 41 GwG, Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 41
§ 36 GwG, Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 36
§ 8 GwG, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 8
§ 7 GwG, Geldwäschebeauftragter
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 7
§ 9 GwG, Gruppenweite Einhaltung von Pflichten
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 9
§ 5 GwG, Risikoanalyse
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 5
§ 4 GwG, Risikomanagement
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 4
§ 31 GwG, Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 31
§ 32 GwG, Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 32
§ 33 GwG, Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 33
§ 28 GwG, Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 28
§ 30 GwG, Entgegennahme und Analyse von Meldungen
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 30
§ 34 GwG, Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
  1. Gesetze
  2. GwG
  3. § 34